中国银行决定将反洗钱工作纳入常规稽核项目0钛合金

发布时间：2022-09-08 20:14:45 来源：毅进五金网

中国银行决定将反洗钱工作纳入常规稽核项目

中国银行已决定将反洗钱工作纳入常规稽核项目，定期检查，加大稽核力度，增加稽核频率，强化全行反洗钱工作能力和水平。

新华网援引中国银行新闻发言人王兆文的话说，中国银行近日发出通知，要求全行所有机构在加强反洗钱工作中坚持依法合规原则，严格遵守相关法律法规、所在司法辖区的监管要求及我国加入的国际公约的规定，认真履行反洗钱法定义务，密切关注洗钱高风险国家和地区、高风险业务及高风险客户。

中国银行规定，全行所有机构对涉嫌洗钱等的机构和个人不得提供任何金融服务，并应致力于完善反洗钱体系，防止被利用从事违法活动；在受理业务过程中要认真履行大额和可疑交易报告制度，交易记录保存制度；严格履行各类开户手续，完善客户身份识别制度。

据了解，中国银行目前已从多方面入手，健全反洗钱工作管理机制：明确组织职责。中国银行反洗钱工作委员会负责制定全行反洗钱政策及相关规章制度，总行各相关部门制定相关业务的反洗钱工作指引，指导各机构具体开展反洗钱工作。各机构严格执行总行制定的反洗钱政策、规章制度、指引，强化反洗钱责任制。

完善反洗钱风险管理机制，注意新产品开发中的洗钱风险防范。将反洗钱工作纳入风险管理范畴，建立有效识别、评估、监测的反洗钱风险管理机制。在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期识别、评估和审核新产品潜在洗钱风险。

实施全员反洗钱培训计划，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加两次反洗钱培训，新入行员工要进行反洗钱基础知识培训，持续提高员工的反洗钱意识和能力。

实时调整集团监控措施。全行统一、集中、共享反洗钱信息，实时、动态调整和更新反洗钱规定，规范同业查询，建立反洗钱应急机制。

上一篇：2005年中国-东盟经贸合作进入全面发展新阶段下一篇：湖南投资347亿为经济的可持续发展消渴润肺